Giao dịch tiền điện tử đã tăng trên toàn thế giới lên một mức đáng kể. Mức độ tội phạm liên quan đến tiền điện tử cũng vậy. Các báo cáo về gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang được thực hiện bởi bọn tội phạm đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng trên toàn thế giới.

Ở Anh vào năm 2020 có 8.801 tội phạm tiền điện tử báo cáo cho nhóm hành động gian lận của Vương quốc Anh và 8.131 trong số này có liên quan đến tội phạm Bitcoin. Đây là mức tăng 24% so với năm 2019. Tương tự, Hoa Kỳ có hơn 73.000 báo cáo tội phạm tiền điện tử được tạo ra hơn ở Vương quốc Anh.

Phương tiện truyền thông xã hội là phương tiện chính nhất cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, những kẻ có thể lừa gạt người dùng và nhà đầu tư sau khi gửi bitcoin hoặc đăng ký một sàn giao dịch giả mạo. Trên thực tế, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đã tiếp nhận 1.800 khiếu nại liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Điều này dẫn đến thiệt hại vượt quá 130 triệu đô la chỉ riêng ở Mỹ.

Đây là bổ sung gần đây cho danh mục này

Báo cáo cho biết những kẻ lừa đảo đã đánh cắp 1,4 triệu đô la thông qua lừa đảo ứng dụng hẹn hò Bitcoin https://t.co/68wlzQ2HtR

– iMore (@iMore) Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Công ty an ninh mạng Sophos nhấn mạnh một cái nhìn sâu sắc về lừa đảo giao dịch tiền điện tử quốc tế nhắm mục tiêu người dùng iPhone thông qua các ứng dụng hẹn hò phổ biến. Dựa theo Imore, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã quản lý “để lừa những nạn nhân không nghi ngờ trong tổng số 1,4 triệu đô la.”

Họ đã làm điều này bằng cách “dụ họ vào tải xuống các ứng dụng tiền điện tử giả mạo và đầu tư tiền, sử dụng chương trình Doanh nghiệp dành cho nhà phát triển của Apple để phân phối ”. Những kẻ tấn công đã mở rộng từ nhắm mục tiêu đến những người ở châu Á sang bao gồm cả người dùng ở Mỹ và châu Âu. Báo cáo lưu ý.

“Chúng tôi cũng đã xác định được nhiều ứng dụng hơn liên quan đến chiến dịch gian lận — do sự kết hợp giữa lừa đảo lãng mạn và gian lận giao dịch tiền điện tử, chúng tôi đã đặt tên là CryptoRom.”

Sau khi nghiên cứu thêm, những kẻ lừa đảo đằng sau ứng dụng này đã nhắm mục tiêu người dùng iOS bằng cách sử dụng phương pháp phân phối đặc biệt của Apple, thông qua các hoạt động phân phối được gọi là “Dịch vụ Super Signature”. Sophos kết luận thêm,

“Một trong những nạn nhân đã chia sẻ địa chỉ bitcoin mà họ đã chuyển tiền của mình và khi chúng tôi kiểm tra tại thời điểm viết bài, nó đã được gửi hơn 1,39 triệu đô la cho đến nay. Điều này cho thấy quy mô của trò lừa đảo này và số tiền mà những kẻ lừa đảo đang kiếm được từ những người dùng dễ bị tổn thương. Đây chỉ là một địa chỉ bitcoin, phần nổi của tảng băng chìm. Có thể có một số, với hàng triệu bị mất, “

Đây là cách trò lừa đảo nói trên thực sự hoạt động,

Nguồn: Sophos

Trước đó vào năm nay, vào tháng 5, một vụ lừa đảo tương tự đã tước đi một lượng lớn tiền mặt của người dùng châu Á trên cả iOS và Android. Tuy nhiên, lần này, những khoản lỗ còn lớn hơn nhiều đối với những người muốn đầu tư vào tiền tệ kỹ thuật số. Trong khi đó, các nạn nhân khác nhau đã chia sẻ câu chuyện của họ trong vụ lừa đảo bất chính nói trên. Báo cáo cũng đề cập,

“Từ các bản tin, chúng tôi được biết một nạn nhân đã mất £ 63000 (~ $ 87000). Có thêm các báo cáo tin tức ở Vương quốc Anh về những trò gian lận này, với một nạn nhân mất £ 35000 (~ $ 45000) cho một kẻ lừa đảo đã liên hệ với họ qua Facebook và một người khác đã mất £ 20000 ($ 25000) sau khi bị lừa bởi một người đã liên hệ qua Grindr. ”